刷钱_虚构工程项目等多种手段，赃款主要用于违法犯罪活动

刷钱犯法吗

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不犯罪的，应该不参与经济纠纷。而对于不构成犯罪的，如诈骗罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、虚开增值税专用发票罪、伪造、变造金融票证罪等，应当依法予以追缴、没收、责令退赔。

案例

某科技公司没有任何业务，生产零配件、配套装备需要从国内采购，并往国外采购大量设备，并从国外采购的产品大量进入国内市场，供应商和客户遍布全国。某科技公司在该地区经营相关业务，每年都有较大收入。后经某科技公司总经理吴某辨认，2019年5月至12月间，公司员工许某伙同吴某鹏、徐某江、陈某、张某远等人，采用伪造公司账目、虚构合同、虚构客户信息、虚假购买伪造材料等多种手段，向许某和某国某科技公司购进货物，在境内生产、出货，共计货值金额为2000余万元。

2018年3月至11月，许某伙同吴某鹏、徐某江、陈某、张某远、李某清、郭某等人，通过伪造公司账目、虚构工程项目等多种手段，向某科技公司购进货物，并在境内进行生产、出口销售，共计货值金额达1.2亿余元。

“该案是一起利用国内运输为掩护，倒卖出口货物的犯罪团伙。”该案承办检察官告诉记者，在此案中，警方抓获以许某为首的走私团伙成员12人，现场查扣作案用的电脑17台、打印机53台、船票7张、大批待查扣的“天鸿”牌香烟。

查获的“天鸿”牌香烟

据统计，自2018年9月至今，犯罪嫌疑人徐某华先后采取谎报出口货物可能被海关扣留、谎报出口货物被检方扣留、谎报出口货物被驳回等方式，共计非法获利1000余万元。此外，公安机关还在当地以“排查”“检测”等名义对犯罪嫌疑人实施电信网络诈骗，共抓获犯罪嫌疑人27人，查扣作案用的电脑7台、打印机53台、船票7张、大批待查扣的“天鸿”牌香烟。

打“外快”不打“内战”

多部门协作完善监管机制

2019年9月，陕西省西安市公安局公安机关根据辖区居民举报线索，侦破一起涉嫌利用网络实施诈骗的案件。经查，犯罪嫌疑人周某及同伙通过购买来的网络手机卡，在境外安装多个固定诈骗窝点，并招募多名年轻人到窝点以销售手机卡为幌子，骗取信任，以每张2000元至3万元不等的价格出售给他人。

目前，案件正在进一步侦办中。

据了解，本案中，电信运营商利用远程网络对用户实施诈骗的手段越来越隐蔽。从2011年起，由于技术发展，银行卡盗刷已成主流。于是，一些不法分子利用了这一特点，盗用第三方技术人员或者是伪造国家机关的网站进行诈骗，从而达到牟取非法利益的目的。

本案中，犯罪嫌疑人周某出售给他人的手机卡是作为境外电信运营商提供给他人的，赃款主要用于违法犯罪活动。同时，由于该卡并非国密卡，不属于电信运营商的范围，不具有诈骗的条件。根据《中华人民共和国刑法》，网络犯罪具有危害公共安全、侵犯公民个人信息、破坏互联网和信息社会秩序、妨害信用卡管理秩序、破坏社会信用卡管理秩序等7种情形，从而构成电信网络诈骗罪。